（原标题：安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书

（2024）承义法字第00297号

致：时代出版传媒股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《时代出版传媒股份有限公司章程》的规定，安徽承义律师事务所接受时代出版传媒股份有限公司委托，指派律师就公司召开2024年第二次临时股东大会出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年10月25日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。2024年10月26日，公司在上海证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《时代出版传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的公告（编号：2024-033），《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记等事项，《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已提前15日以上。

（二）本次股东大会的召开 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。 1. 本次股东大会现场会议于2024年11月12日下午15：00在安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场十五楼第六会议室召开。 2. 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

二、本次股东大会出席人员的资格 （一）出席会议的股东及股东代表 出席本次股东大会的股东及股东代表共计202名，代表公司有表决权股份数共计486,289,501股，占公司有表决权股份总数的71.7182%。 （二）出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

三、本次股东大会的提案 提请本次股东大会审议的提案为： （一）《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》； （二）《关于时代出版变更会计师事务所的议案》。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了表决。股东代表、监事和本所律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。

（二）表决结果 | 序号 | 议案名称 | 表决情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》 | 同意485,878,160股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9154%）、反对381,701股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0784%）、弃权29,640股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0062%） | | 2 | 《关于时代出版变更会计师事务所的议案》 | 同意485,198,949股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7757%）、反对758,061股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1558%）、弃权332,491股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0685%） |

五、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。